Seguire il flusso di denaro: come Corsearch smantella le reti di contraffazione alla fonte

La rimozione di un singolo negozio online non autorizzato comporta spesso la comparsa, quasi dall’oggi al domani, di un nuovo negozio che utilizza nuovi URL e immagini dei prodotti replicate.

Questo ciclo mette in luce i limiti di un’applicazione della legge reattiva e superficiale.

Per vedere ciò che gli altri non riescono a vedere, è fondamentale considerare la minaccia da una prospettiva diversa. Gli autori dei furti di proprietà intellettuale su scala globale raramente si nascondono dietro le facciate visibili online. Operano come imprese moderne e agili, avvalendosi di automazione, gateway di pagamento frazionati e società di comodo globali per coprire i propri rischi.

Per tutelare i ricavi e il valore del marchio, i team che si occupano di proprietà intellettuale necessitano di una visibilità che vada oltre i semplici elenchi superficiali.

Ecco come la moderna brand intelligence passa dalla semplice rimozione superficiale a un’interruzione su vasta scala della rete.

1. Sulle tracce dell’impronta finanziaria (dove il gioco “Whack-a-Mole” fallisce)

I contenuti possono essere clonati in pochi secondi, ma trasferire milioni di dollari di proventi illeciti richiede un’infrastruttura – e i sistemi finanziari lasciano tracce.

Le moderne organizzazioni criminali dedite alla contraffazione si avvalgono di complessi sistemi di pagamento online, conti commerciali, reti di bonifici e portafogli di criptovalute per convogliare i profitti verso i propri capi.

Raggruppamento degli ID dei commercianti

Un’organizzazione criminale specializzata nella contraffazione potrebbe gestire 200 negozi distinti su 15 piattaforme di vendita online. Tuttavia, dietro le quinte, la tecnologia di Corsearch riesce a ricondurre decine di questi negozi indipendenti a un unico conto di elaborazione dei pagamenti o a un unico ID di gateway di pagamento condiviso.

Fintech e analisi forense delle criptovalute

Quando i malintenzionati ricorrono a metodi di pagamento alternativi o a portafogli crittografici decentralizzati per eludere i controlli del sistema bancario tradizionale, l’intelligence investigativa traccia il flusso dei fondi fino ai punti finali di conversione in valuta fiat.

“Stiamo assistendo alla diffusione di reti di contraffazione sempre più sofisticate, che distribuiscono il rischio su decine e persino centinaia di account online. I computer sono eccellenti nell’individuare dati grezzi, individuare schemi ricorrenti e stabilire collegamenti chiari, ma occorre un’analisi investigativa approfondita per individuare il comportamento umano sottostante che conduce alla vera fonte. Per smantellare davvero queste reti, l’automazione, supportata e integrata dalla competenza umana, è fondamentale per una strategia completa di protezione del marchio.”

Julia Stockwell - Responsabile delle indagini interne presso Corsearch

Il vantaggio strategico di Corsearch: quando i professionisti della proprietà intellettuale impediscono a un trasgressore di elaborare i pagamenti, i negozi online perdono la loro capacità di monetizzazione.

2. Raggruppamento dei venditori: individuazione delle reti interconnesse

I falsari operano raramente da soli; creano reti automatizzate e interconnesse di conti, denominate “cluster”, gestite da centri operativi centrali. Corsearch utilizza algoritmi per aggregare milioni di dati apparentemente disparati, al fine di rivelare la rete nascosta che lega tra loro questi malintenzionati:

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Aggregando questi segnali, ciò che sembra essere un gruppo di 200 venditori casuali e opportunisti si rivela spesso essere un’unica operazione coordinata.

3. Come orientarsi nel mondo delle società di comodo

Per eludere le azioni legali civili e le forze dell’ordine, malintenzionati particolarmente scaltri registrano entità web in diverse giurisdizioni avvalendosi di amministratori prestanome, uffici virtuali e indirizzi postali fittizi.

I team possono districarsi nelle complesse strutture aziendali combinando la correlazione automatizzata dei dati con un’analisi investigativa approfondita:

• Mappatura societaria transfrontaliera: incrocio dei dati provenienti da registri pubblici, codici fiscali internazionali e documenti societari depositati in diverse giurisdizioni estere per individuare i titolari effettivi finali (UBO).
  
  
• Correlazione degli indirizzi virtuali: individuazione di hub logistici ad alto rischio in cui centinaia di venditori globali apparentemente “indipendenti” condividono lo stesso identico indirizzo postale.

4. Profilo comportamentale e monitoraggio dei recidivi

Per i malintenzionati organizzati, le sospensioni degli account sono solo una voce di spesa. Quando un negozio viene chiuso, ricorrono immediatamente ad account di venditori del dark web inattivi da tempo o a “corrieri” con identità rubate per riconquistare quote di mercato.

Corsearch rintraccia i trasgressori recidivi su diverse piattaforme utilizzando tecniche avanzate di identificazione comportamentale:

• Identificazione automatica dei cataloghi: monitoraggio dei recidivi che ricaricano elenchi di inventario di grandi dimensioni apportando piccole modifiche, quali la variazione ortografica dei marchi, pacchetti promozionali specifici o loghi nascosti.
  
  
• Logistica e tracciabilità tramite "acquisti di prova": seguire il percorso fisico delle merci contraffatte attraverso acquisti di prova mirati permette di individuare gli spedizionieri e i centri logistici che ricorrono a tali pratiche, indipendentemente dal nome fittizio riportato sulla fattura.

5. Rimozione superficiale contro interruzione strategica

La differenza tra la rimozione di un singolo link e il crollo di un'azienda sta tutta nella leva.

Rimozione della superficie

Reattivo e ad alto consumo di risorse, si concentra esclusivamente sui singoli annunci, mentre il funzionamento di base rimane inalterato.

Interruzione della rete

Proattivo, di grande impatto e risoluto. Grazie alla creazione di profili dettagliati dei consorzi – completi di reti di venditori raggruppati, flussi finanziari e società di comodo – Corsearch fornisce a marchi e team legali gli strumenti necessari per intentare cause civili ai sensi dell’Allegato A, ottenere il congelamento dei conti bancari e trasmettere alle forze dell’ordine segnalazioni penali pronte per essere perseguite.

In conclusione

Per contrastare le reti organizzate di violazione è necessario trattarle come le vere e proprie imprese che sono.

Guardando oltre i singoli annunci e seguendo i segnali finanziari, i professionisti della proprietà intellettuale possono capire cosa conta davvero, agire di conseguenza e garantire una protezione del marchio a lungo termine.

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